¿Se está exponiendo a una multa? El sector transporte en el ojo de la Supertransporte por incumplimientos de SARLAFT

Bogotá, julio de 2025.  El sector transporte está bajo mayor vigilancia. Con la reciente creación del Comité de Supervisión de Cumplimiento del SARLAFT y de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial por parte de la Superintendencia de Transporte, las empresas que no cumplan con esta obligación legal podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), según lo establece el artículo 46 de la Ley 336 de 1996.

La medida busca garantizar que las compañías del sector, desde empresas de transporte de carga hasta operadores portuarios, adopten sistemas robustos para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta nueva instancia de supervisión técnica refuerza la exigencia de contar con políticas claras, oficiales de cumplimiento registrados, y reportes periódicos ante la UIAF.

“Muchas organizaciones del sector aún no dimensionan los riesgos legales y reputacionales de no implementar el SARLAFT correctamente. No basta con tener un manual: se necesita una cultura real de cumplimiento”, afirma Juan Manuel del Corral, Vicepresidente de Negocio. “Desde Cadena acompañamos a las empresas en la adopción efectiva de estos sistemas, con soluciones personalizadas y enfoque preventivo.”

La Resolución 2328 de 2025 detalla los lineamientos específicos que deben seguir las entidades vigiladas. Entre las obligaciones se incluyen el diseño de una política ajustada a la realidad empresarial, una estructura organizacional alineada al riesgo, un código de ética claro y mecanismos eficaces de reporte. El incumplimiento, además de las sanciones económicas, puede implicar investigaciones y procesos administrativos.

Existen compañías expertas, como Cadena, que acompañan y ofrecen soluciones para la implementación de sistemas de gestión del riesgo contra el lavado de activos, con las que el sector no tiene excusas para el cumplimiento de la normativa. Para las empresas del sector transporte, la implementación adecuada del SARLAFT no solo es una exigencia legal, sino una garantía de sostenibilidad y confianza en el entorno empresarial actual.

Entre las empresas obligadas del sector, están:

·       Transporte público de carga

·       Transporte público de pasajeros

·       Concesionarios de infraestructura del transporte

·       Empresas de transporte especial

·       Empresas de transporte mixto

·       Centros integrales de atención a conductores

·       Centros de enseñanza automovilística

·       Centros de diagnóstico automotor

·       Centros de reconocimiento de conductores

·       Operadores de transporte multimodal

·       Empresas desintegradoras de vehículos

·       Sociedades portuarias

·       Operadores portuarios